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Mundo Financiero Seguro

著者： Plus TI
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  • サマリー

  • El podcast de Plus TI sobre prevención de fraude, crimen financiero, AML, tecnología y tendencias de prevención y seguridad en la banca. Encuéntrenos en www.plusti.com
    © 2024 Plus Technologies and Innovations
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あらすじ・解説

El podcast de Plus TI sobre prevención de fraude, crimen financiero, AML, tecnología y tendencias de prevención y seguridad en la banca. Encuéntrenos en www.plusti.com
© 2024 Plus Technologies and Innovations
マネジメント 経済学
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エピソード
  • El equilibrio perfecto prevención de fraude con mínima fricción y máxima confianza

    El equilibrio perfecto prevención de fraude con mínima fricción y máxima confianza
    2025/01/28
    30 分
  • El futuro de la gestión de riesgo operativo

    El futuro de la gestión de riesgo operativo
    2024/12/10

    En este episodio, exploraremos cómo la gestión de riesgos operativos ha evolucionado de una tarea técnica a un pilar estratégico clave para la sostenibilidad empresarial. Analizaremos cómo las instituciones están adaptándose para identificar, medir y mitigar estos riesgos de manera efectiva, construyendo resiliencia con el apoyo de tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial, que está transformando el panorama de la gestión de riesgos.
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    24 分
  • Desafíos y Buenas Prácticas en Cumplimiento Normativo y Prevención de Fraudes para Fintech

    Desafíos y Buenas Prácticas en Cumplimiento Normativo y Prevención de Fraudes para Fintech
    2024/11/26

    En este episodio, exploraremos cómo una Fintech puede desarrollar un plan de cumplimiento efectivo que vaya más allá de cumplir con regulaciones y realmente proteja la operación diaria. Analizaremos el rol clave de tecnologías avanzadas, como el Conocimiento Transaccional y el Conocimiento del Dispositivo, en la prevención de fraudes, y revisaremos algunos casos de fraudes relevantes que destacan la importancia de contar con sistemas sólidos de monitoreo.
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    27 分
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