• Desafíos y Buenas Prácticas en Cumplimiento Normativo y Prevención de Fraudes para Fintech

  • 2024/11/26
  • 再生時間： 27 分
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Desafíos y Buenas Prácticas en Cumplimiento Normativo y Prevención de Fraudes para Fintech

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  • サマリー

  • En este episodio, exploraremos cómo una Fintech puede desarrollar un plan de cumplimiento efectivo que vaya más allá de cumplir con regulaciones y realmente proteja la operación diaria. Analizaremos el rol clave de tecnologías avanzadas, como el Conocimiento Transaccional y el Conocimiento del Dispositivo, en la prevención de fraudes, y revisaremos algunos casos de fraudes relevantes que destacan la importancia de contar con sistemas sólidos de monitoreo.
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あらすじ・解説

En este episodio, exploraremos cómo una Fintech puede desarrollar un plan de cumplimiento efectivo que vaya más allá de cumplir con regulaciones y realmente proteja la operación diaria. Analizaremos el rol clave de tecnologías avanzadas, como el Conocimiento Transaccional y el Conocimiento del Dispositivo, en la prevención de fraudes, y revisaremos algunos casos de fraudes relevantes que destacan la importancia de contar con sistemas sólidos de monitoreo.
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